公告日期:2023-04-27
证券代码:839667 证券简称:慧彤旅游 主办券商:川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区东方路 1988 号 904 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:王翔
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2022 年度各项运营结果,对 2022 年董事会工作进行总结,并形成《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据公司的 2022 年度各项运营结果,对 2022 年公司总经理工作
进行总结,并形成《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于确认<2022 年年度报告>及 <2022 年年度报告摘要>》议
案
1.议案内容:
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作,并根据 2022 年度的工作情况公司编制了《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2022 年度实际经营情况,结合财务报表数据,编制了《2022 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对 2023 年市场形势的分析及经营计划,并结合公司 2022 年度财务
决算情况,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况,公司决定不对 2022 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年年度审计机构》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司继续续聘北京兴华会计师事务所(特殊……
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