公告日期：2019-11-29

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2019 年
第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不
需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

动能趋势(北京)康复技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为更好的集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司
拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司已就公司申请终止挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-028）。
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌有关的一切事宜。


（4）授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1）由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2）自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件。委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件。

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 16 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：许琳 13810287384
（二） 会议费用：本次会议预计半天,股东交通费、食宿费用自理。（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以于会议召开前
十天提交临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，向股东披露临时提案的内容。
五、 备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司第二届董事……
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