公告日期:2019-07-12
公告编号:2019-018
证券代码:839665 证券简称:动能趋势 主办券商:天风证券
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月2日以邮件形式
发出
5.会议主持人:苏春光
6.会议列席人员(如有):公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在德国设立全资子公司“RehabwayAcademyGmbH”》议案
1.议案内容:
因公司战略部署及生产经营需要,本公司拟在德国科隆设立全资子公司“RehabwayAcademyGmbH”(具体以德国当地政府核准为主),注册资本为100万欧元,按7.76的汇率,折合人民币为776万元。
拟注册经营范围为:
1、医疗健康类产品,康复类产品和体育设备的进出口贸易。(危险和当地政府禁止进出口类产品除外。)
2、提供运动康复及康复旅游的咨询业务。(法律和税务咨询类服务除外。)
子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地政府审核部门最终核定为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》
公告编号:2019-018
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司
董事会
2019年7月12日
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