公告日期:2019-05-16
公告编号:2019-013
证券代码:839665 证券简称:动能趋势 主办券商:天风证券
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月16日
2.会议召开地点:大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏春光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-003)。
本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法
公告编号:2019-013
规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会根据2018年的工作情况,起草了《2018年年度报告及年度报告摘要》。
该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)和《动能趋势(北京)康复技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-013
公司董事会根据2018年的工作情况,起草了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据2018年度公司经营管理情况,总结了2018年度
财务状况,形成了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四) 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程的规定和公司财务状况,公司拟定了《2019年度财务预算报告》。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五) 审议通过《续聘会计师事务所》议案……
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