公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-004

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：天风证券

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮

件形式发出

5.会议主持人：董事长苏春光

6.会议列席人员（如有）：公司高级人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-004

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2018年的工作情况，审议了《2018年年度报告及年度报告摘要》。该议案具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《动能趋势（北京）康复技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点和工作计划。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2019-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理工作报告就2018年度工作情况进行了回顾并提出了2019年度总经理工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营管理情况，总结了2018年度财务状况，并形成了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-004

（五）审议通过关于《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2019年度财务预算方案》，对公司2019年度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



公司于2018年聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司的审计机构，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执行准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。董事会审议并通过了《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）》的议……
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