公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-042
证券代码:839665 证券简称:动能趋势 主办券商:中信建投
动能趋势(北京)康复技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏春光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-040号)。本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
公告编号:2018-042
鉴于公司的战略发展需要,经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案
1.议案内容:
应公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避。
(三)审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过
公告编号:2018-042
后,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
关事宜》议案
1.议案内容:
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果:
同意……
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