公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-038

证券代码：839665 证券简称：动能趋势 主办券商：中信建投

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏春光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-036号）。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<章程>》的议案





公告编号：2018-038

1.议案内容：



根据公司业务发展和扩展战略的需要，会议审议通过了公司《章程》的修改，具体修改项目如下。



原章程第一百〇二条：董事会由5名董事组成。设董事长一人。



修改为：董事会由5名董事组成。设董事长一人，设副董事长一人。



原章程第一百〇七条，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。



修改为：董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。



原章程第一百〇九条，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



修改为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名黄鑫先生为董事候选人》的议案

1.议案内容：



会议审议通过了《关于提名黄鑫先生为董事候选人》的议案，任命黄鑫先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。



经核查，黄鑫先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2018-038

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于向北京银行上地支行申请授信额度暨关联担保》议案

1.议案内容：



因公司经营业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请不超过300万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。2.议案表决结果：



同意股数4,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。