公告日期:2021-06-04
公告编号:2021-072
证券代码:839664 证券简称:航天恒丰 主办券商:中信建投
北京航天恒丰科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 19 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-072
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839664 航天恒丰 2021 年 6 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于审核确认并同意报出公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日审计报告及其他相关报告的议案》
公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,公司管理层根据《企业会计
准则》及其他法律法规的规定,编制了公司 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日期间的财务报表及其附注、非经常性损益明细表、主要税种纳税情况说明、原始财务报表与申报财务报表差异比较表等。
(二)审议《关于前期会计差错更正的议案》
公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,为确保公司财务信息的可靠性和真实性,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前期会计数据谨慎核查,出具了 2018 年度至 2020 年度审计报告及财务报表,并对前期财务信息进行追溯调整,编制了《前期会计差错更正专项说明的专项报告》。
(三)审议《关于更正以往年度报告及其摘要的议案》
公告编号:2021-072
公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,经谨慎审查公司以前年度的披露内容,公司拟对《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告》及其摘要的部分内容进行更正,并将更正后的报告报出。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
(二)登记时间:2021 年 6 月 19 日上午 8 时 30 分-9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号;联系电话:010-69395878-817/13581560471;邮箱:37035189@qq.com;邮政编码:102433;联系人:杜蓉蓉
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
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