公告日期:2019-09-05
公告编号:2019-027
证券代码:839663 证券简称:田龙电气 主办券商:申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告
公告编号:2019-027
(2019-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》
株洲田龙铁道电气股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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