公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-020

证券代码：839663 证券简称：田龙电气 主办券商：申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与株洲中轨轨道装备有限公司、刘宇奇共同出资设立控股公司株洲中轨机电技术有限公司(以工商局审批为准)，注册地为株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.2期G1栋6楼（以工商局审批为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,200,000.00元，占注册资本的52.00%，株洲中轨轨道装备有限公司出资人民币2,400,000.00元,占注册资本24.00%,刘宇奇出资2,400,000.00元,占注册资本的24.00%。

拟新设立的公司经营范围为从事铁路机车车辆配件、机电一体化设备、轨道交通电气设备、非标检测设备、非标工装设备的加工、销售；环保厕所的技术研究、开发及相关产品的研发、生产、销售；真空排导设备的研发、生产、销售；建筑工程材料、金属材料的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资不构成重大资产重组。


公告编号：2019-020

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年7月2日召开第二届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股设立株洲中轨机电技术有限公司》议案，公告编号：2019-019，本议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：株洲中轨机电技术有限公司
注册地：株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.2期G1栋6楼
经营范围：从事铁路机车车辆配件、机电一体化设备、轨道交通电气设备、非标检测设备、非标工装设备的加工、销售；环保厕所的技术研究、开发及相关产品的研发、生产、销售；真空排导设备的研发、生产、销售；建筑工程材料、金属材料的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

株洲田龙铁道电 5,200,000.00 现金 认缴 52%


公告编号：2019-020

气股份有限公司
株洲中轨轨道装

2,400,000.00 现金 认缴 24%

备有限公司

刘宇奇 2,400,000.00 现金 认缴 24%

（二）投资项目的具体内容

为了满足铁路各型机车工况特点，实现结构紧凑、成本低廉、故障率低、维护性好、使用简单、服务方便的设计目标，基于该目标，公司开发了一种新型的机车整体卫生间技术—微型在线集成化真空集便器技术，以更好地满足机车整体卫生间的产品需要。
三、对外投资协议的主要内容

本公司与株洲中轨轨道装备有限公司、刘宇奇共同出资设立控股公司株洲中轨机电技术有限公司(以工商局审批为准)，注册……
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