公告日期:2019-02-25
公告编号:2019-009
证券代码:839663 证券简称:田龙电气 主办券商:申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司董事长、高级管理人员与监事会
主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月25日审议并通过:
选举田磊为公司董事长,任职期限三年,自2019年2月25日起至2022年1月21日。
任命陈学民为公司总经理,任职期限三年,自2019年2月25日起至2022年1月21日。
任命汤清平为公司董事会秘书、财务负责人与副总经理,任职期限三年,自2019年2月25日起至2022年1月21日。
任命陈学军为公司副总经理,任职期限三年,自2019年2月25日起至2022年1月21日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由田磊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长田磊持有公司股份6,000,000股,占公司股本的20%。不是失信联合惩戒对象。
总经理陈学民持有公司股份9,000,000股,占公司股本的30%。不是失信联合惩戒
公告编号:2019-009
对象。
董事会秘书、财务负责人、副总经理汤清平持有公司股份1,500,000股,占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈学军持有公司股份1,500,000股,占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年2月25日审议并通过:
选举郭照华为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年2月25日起至2022年1月21日。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由郭照华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席郭照华持有公司股份12,000,000股,占公司股本的40%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、高级管理人员、与监事会主席换届为任职到期正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
2、经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2019-009
株洲田龙铁道电气股份有限公司
董事会
2019年2月25日
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