公告日期:2017-11-17
公告编号:2017-040
证券代码:839663 证券简称:田龙电气 主办券商:申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
株洲田龙铁道电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田磊主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议《关于关联交易的议案》,并提交股东大会审议;
公司与关联方洛阳恒佳机车电器有限公司签订《产品购销合同》,由公司向洛阳恒佳机车电器有限公司采购微机控制系统,合同金额为80,000元。
本议案关联董事田磊、陈学民、陈学军、汤清平回避表决。根据《公司章程》规定,参与表决的无关联董事人数不足三人,该事项提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大
会的议案》。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
公告编号:2017-040
特此公告。
株洲田龙铁道电气股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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