公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-027



证券代码：839663 证券简称：田龙电气 主办券商：申万宏源



株洲田龙铁道电气股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易



公司拟与洛阳恒佳机车电器有限公司签署产品购销合同。



（二）关联方关系概述



公司董事陈学民兼任洛阳恒佳机车电器有限公司监事；公司董事田磊兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长；公司监事会主席郭照华兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长。本次交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



2017年 8月 15日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关



于关联交易的议案》，因关联董事回避表决后 导致参与表决人数不



足三人，议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。议案经股东大



会审议后生效。



公告编号：2017-027



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



洛阳恒佳机车电器有限 洛阳市瀍河区启 其他有限责任 王家琦



公司 明东路 2号 公司



（二）关联关系



与公司的关联关系：公司董事陈学民兼任洛阳恒佳机车电器有限公司监事；公司董事田磊兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长；公司监事会主席郭照华兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长。



三、交易协议的主要内容



公司拟与洛阳恒佳机车电器有限公司签署《产品购销合同》。交易标的为微机控制系统。采购协议的成交金额为200,341.88元；支付方式为现金支付。协议有效期自双方签订起至履行完毕止。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次交易为双方协商定价，依据为行业同类产品毛利水平，符合市场通用交易背景，具有公允性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公告编号：2017-027



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。



（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因



因公司日常经营需要预计 2017 年度公司将向洛阳恒佳机车电



器有限公司采购金额不超过400,000元。截至 2017年 6月 30 日，



实际发生600,341.88元，超出预计金额200,341.88元。



超出预计金额的原因是因为公司 2017 年上半年营业收入较上



年同期增长29.86%，对应采购金额有所增加。



六、备查文件目录



《株洲田龙铁道电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》株洲田龙铁道电气股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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