公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-027
证券代码:839663 证券简称:田龙电气 主办券商:申万宏源
株洲田龙铁道电气股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易
公司拟与洛阳恒佳机车电器有限公司签署产品购销合同。
(二)关联方关系概述
公司董事陈学民兼任洛阳恒佳机车电器有限公司监事;公司董事田磊兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长;公司监事会主席郭照华兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年 8月 15日,公司第一届董事会第十次会议审议了《关
于关联交易的议案》,因关联董事回避表决后 导致参与表决人数不
足三人,议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。议案经股东大
会审议后生效。
公告编号:2017-027
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
洛阳恒佳机车电器有限 洛阳市瀍河区启 其他有限责任 王家琦
公司 明东路 2号 公司
(二)关联关系
与公司的关联关系:公司董事陈学民兼任洛阳恒佳机车电器有限公司监事;公司董事田磊兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长;公司监事会主席郭照华兼任洛阳恒佳机车电器有限公司副董事长。
三、交易协议的主要内容
公司拟与洛阳恒佳机车电器有限公司签署《产品购销合同》。交易标的为微机控制系统。采购协议的成交金额为200,341.88元;支付方式为现金支付。协议有效期自双方签订起至履行完毕止。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次交易为双方协商定价,依据为行业同类产品毛利水平,符合市场通用交易背景,具有公允性。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害本公司及其他股东利益的情况。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2017-027
上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和非关联方股东利益的行为,关联交易并未影响公司经营成果的真实性,将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。
(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因
因公司日常经营需要预计 2017 年度公司将向洛阳恒佳机车电
器有限公司采购金额不超过400,000元。截至 2017年 6月 30 日,
实际发生600,341.88元,超出预计金额200,341.88元。
超出预计金额的原因是因为公司 2017 年上半年营业收入较上
年同期增长29.86%,对应采购金额有所增加。
六、备查文件目录
《株洲田龙铁道电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》株洲田龙铁道电气股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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