公告日期：2017-02-06

证券代码：839661 证券简称：医微讯 主办券商：中泰证券



上海医微讯数字科技股份有限公司股票发行方案



（住所：上海市徐汇区枫林路388号601-02室）



主办券商



（住址：山东省济南市经七路86号）



二零一七年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......1



一、 公司基本信息......2



二、 发行计划......2



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......11



四、 其他需要披露的重大事项......12



五、 中介机构信息......14



六、 有关声明......16



释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司 指 上海医微讯数字科技股份有限公司



股东大会 指 上海医微讯数字科技股份有限公司股东大会



董事会 指 上海医微讯数字科技股份有限公司董事会



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本次发行 指 上海医微讯数字科技股份有限公司通过定向



发行，向认购人发行股票募集资金的行为



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、 公司基本信息



(一) 公司名称：上海医微讯数字科技股份有限公司



(二) 证券简称：医微讯



(三) 证券代码：839661



(四) 注册地址：上海市徐汇区枫林路388号601-02室



(五) 办公地址：上海市闵行区万源路2163号新桥商务中心B座



7楼



(六) 联系电话：021-62786960



(七) 法定代表人：潘耿



(八) 董事会秘书：杨皓



二、 发行计划



(一) 发行目的



本次股票发行的主要目的：满足公司“柳叶刀客”App版本升级



的研发投入、数字内容库的扩容投入，在品牌提升后巩固发展原有市场，大力开拓新市场区隔等；偿还公司对外借款，进一步优化公司财务结构。



(二) 发行对象



1、现有股东优先认购安排



根据公司现行有效的《公司章程》第三章“股份”之“第二节股



份增减和回购”之第十九条，“公司发行股票，原股东无优先认购权”。



因此，股权登记日公司在册股东不享有股份优先认购权，无优先认购安排。



故本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次股票发行对象为2个机构投资者，1个个人投资者。认购情



况如下：



序 认购



发行对象 投资者性质 认购股数（股）认购金额（元）



号 方式



深圳市分享精准 新增机构投



1 医疗投资合伙企 485,527 15,002……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。