鼎圣科技:第二届董事会第九次会议决议公告
鼎圣科技资讯
2021-08-27 19:20:52
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公告日期:2021-08-27


公告编号:2021-023

证券代码:839660 证券简称:鼎圣科技 主办券商:万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:支玲玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律、行政法规、部门规章的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

该 报 告 内 容 已 披 露 于 全国中小企业股 份转让系统信息披 露平台公告
(www.neeq.com.cn)的《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。


公告编号:2021-023

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
沈阳鼎圣科技股份有限公司 2021 年半年度报告

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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