公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-005

证券代码：839655 证券简称：威星电子 主办券商：财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日，以书面通
知方式发出。
5.会议主持人：董事长傅东风
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。


公告编号：2024-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年度公司对全资子公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

为满足纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司的日常经营和业务发展需要，提高融资的效率，公司拟在 2024年度内，为纳入合并报表范围内全资子公司浙江威航智能科技有限公司向银行申请贷款提供担保，最高额度不超过 3,000 万元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

以上担保额度包括新增担保以及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司法定代表人签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计担保的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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