公告日期:2023-04-24
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日,以书面
形式发出。
5. 会议主持人:监事会主席赵科
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行监事会工作职责,编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号-创新层挂牌公司年度报告》、《创新层挂牌公司2022 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定,认真执行公司的财务制度,对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年度经营及财务状况,公司对 2023 年度的财务状况进
行了合理预计,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2022 年度财务报告,公司 2022 年度实现的净利润为 30,319,852.64 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段,资金需求量较大,因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;……
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