公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-017
证券代码:839655 证券简称: 威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
关联方为公
司银行贷款 公司预计业务发展增速
其他 及授信提供 95,000,000 55,800,000 加快,承接项目增多增
担保(反担 大,资金需求增加
保)
合计 - 95,000,000 55,800,000 -
公告编号:2023-017
(二)基本情况
根据业务发展需要,预计 2023 年公司控股股东、实际控制人傅东风
及配偶方敏珍、儿子傅宇坤、以及方敏珍的弟弟方希良,为公司贷款提供 担保,担保的债权金额不超过 9500 万元,担保方式为保证担保或者反担 保,以及其他符合法律法规规定的抵押、质押等担保方式。公司无需支付 担保(反担保)费用。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2023 年 4 月 21 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议了《关
于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》,上述会议决议已在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(公告编号:2023-013)。公 司严格按照有关规定,关联董事傅东风、方敏珍按照回避原则,对有关关 联事项回避表决。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方(傅东风、方敏珍、傅宇坤、方希良)为公司提供担保,公司 无需支付任何对价。上述预计发生的关联交易不会对公司造成不利影响, 不存在损害公司和股东利益的情况。
公告编号:2023-017
四、交易协议的签署情况及主要内容
公司将在预计的日常性关联交易金额范围内,根据业务开展情况的 需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性
关联方为公司提供担保,有利于解决公司资金需求问题。
(二)对公司的影响
关联方为公司提供担保,主要解决公司业务开展过程中的资金需求 问题,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。六、备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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