公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-046
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十九次会议审议,决定召开 2023 年第一次临
时股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,不需要其他相关部门批准。
公告编号:2022-046
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 1 月 5 日 09:00:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839655 威星电子 2022 年 12 月
30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号 1 号楼 8 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
公告编号:2022-046
(一)审议《关于提名卢宗海先生为董事的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-045)。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证;由自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持个人身份
公告编号:2022-046
证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书;由主要负责人委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记时间:2023 年 1 月 5 日上午 8:00-9:00
(三) 登记地点:杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 8 楼公司会
议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:周慧;联系地址:浙江省杭州市西湖区西
斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 8B、8C;邮编:310012;联系电话:
0571-88101381;传真:0571-88101381
(二) 会议费用:费用自理
五、……
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