公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-043
证券代码:839655 证券简称:威星电子 主办券商:财通证券
浙江威星电子系统软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长傅东风
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-043
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 49,427,684 股,占公司有表决权股份总数的 82.05%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,427,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三
公告编号:2022-043
分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,427,684 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,427,684 股,占本次股东大会有表决权股份
公告编号:2022-043
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
浙江威星电子系统软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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