公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-035

证券代码：839654 证券简称：芯软科技 主办券商：西南证券
成都芯软科技股份公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年9 月 28 日审议并通过：

提名高航先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
董事长葛辉先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
杨军先生因个人原因辞去公司董事职务，提名高航为新一任董事
（三）新任董监高人员履历

高航，男，1986 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居住权，汉族，本科学历。2011
年 1 月至 2012 年 3 月于魔利互通(北京)信息技术有限公司，担任研发部嵌入式工程师；
2012 年 4 月至 2015 年 9 月于四川华立德科技有限公司，担任研发部软件工程师；2015
年 10 月至 2016 年 9 月于四川长虹点点帮科技有限公司，担任研发部软件工程师；2016
年 12 月至 2017 年 9 月于成都数之星科技有限公司，担任技术部高级工程师；2017 年

公告编号：2020-035

10 月至今于成都芯软科技股份公司，担任技术部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。

本次聘任高航先生作为公司董事后，公司董事会成员人数符合法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《成都芯软科技股份公司第二届董事会第十次会议决议》

成都芯软科技股份公司
董事会
2020 年 9 月 28 日

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