公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-018
证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源
江苏宏宝锻造股份有限公司

章程

二〇二〇年四月


目录


第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会 ......15

第一节董事......15

第二节董事会......16
第六章 总经理及其他高级管理人员......19

第一节高级管理人员......19
第七章 监事会 ......20

第一节监事......20

第二节监事会......21
第八章 投资者关系管理 ......22
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......23

第一节财务会计制度......23

第二节内部审计......24

第三节会计师事务所的聘任......24
第十章 通知和公告 ......24

第一节通知......24

第二节公告......24
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......25

第一节合并、分立、增资和减资......25

第二节解散和清算......25
第十二章 修改章程 ......26
第十三章 附则 ......27

第一章 总则

第一条 为维护江苏宏宝锻造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由江苏宏宝锻造有限公司整体变更发起设立，在苏州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：江苏宏宝锻造股份有限公司。

第五条 公司住所：张家港市大新镇永凝路，邮政编码：215636。

第六条 公司注册资本为人民币9398万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照建立现代企业制度要求规范公司行为，以“质量第一、信誉至上”为指导，为社会提供适销对路的产品，本着平等互利的原则，积极发展横向经济联合和经济技术协作，为保障股东的合法权益，在保证国家、企业增收的前提下，努力提高员工收入，争取获得最佳的经济效益和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：锻压件、汽车零部件、五金制品制造、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为
准。

第三章 股 份

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