宏宝锻造:2018年年度股东大会决议公告
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2019-05-10 16:49:55
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公告日期:2019-05-10



江苏宏宝锻造股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:余玉峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数93,980,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。





同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:



同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:



同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:



同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:



同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。



1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:



同意股数93,980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七)审议通过《关于续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机

构》议案

1.议案内容:

公司已于2019年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本……
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