公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-014
证券代码:839652 证券简称:宏宝锻造 主办券商:申万宏源
江苏宏宝锻造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以书面方式发出
5.会议主持人:余玉峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,经全体董事投票表决,选举余玉峰为第二届董事会董事长,兼任公司法定代表人。余玉峰先生不属
于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名,决定聘任袁海平担任公司总经理,朱芷仪担任公司董事会秘书,经总经理提名,决定聘任陶亚征、李华、丁平峰为副总经理,魏琴为财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。袁海平、朱芷仪、陶亚征、李华、丁平峰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
江苏宏宝锻造股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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