公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-002
证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券
大连佳峰自动化股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：大连市开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年度工

公告编号：2019-002
作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《大连佳峰自动化股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-002
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对2018年度未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连佳峰自动化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

大连佳峰自动化股份有限公司
监事会
2019年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。