佳峰股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
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2018-09-17 17:07:04
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公告日期:2018-09-17



公告编号:2018-039

证券代码:839651 证券简称:佳峰股份 主办券商:银河证券

大连佳峰自动化股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月13日

2.会议召开地点:大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式:通讯

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连佳峰自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,755,555股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名孙海龙先生为第一届董事会董事》议案





公告编号:2018-039

公司原董事金元甲先生因个人原因提出辞职,根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会提名孙海龙先生为新任董事候选人。

2.议案表决结果:



同意股数11,755,555股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)大连佳峰自动化股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议



大连佳峰自动化股份有限公司

董事会


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