公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-016



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



关联方为公司提供借款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自2018年1月1日至2018年12月31日期间从关联方王羽佳取得借款不超过500 万元，主要用于公司补充流动资金。



(二)关联方关系概述



王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。



(三)表决和审议情况



2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议



了《关于关联方为公司提供借款的议案》，董事王羽佳、王云峰、杜风芹与审议事项存在关联关系，回避表决。该议案出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交公司2017年年度股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-016



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王羽佳 辽宁省大连市沙河口区 - -



锦霞南园10号3-4-2



(二)关联关系



王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自2018年1月1日至2018年12月31日期间从关联方王羽佳取得借款不超过500 万元，主要用于公司补充流动资金。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司拟向关联方王羽佳借款不超过500万元，王羽佳不收取任



何利息，不存在损害公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易目的为补充公司流动资金，降低公司资金使用成本，有利于满足公司发展需要，确保正常经营。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-016



本次关联交易是为满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于公司的稳定发展，关联方不收取利息等任何费用，未对公司经营产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



大连佳峰自动化股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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