公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-008



证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司董事、董事会秘书王羽佳女士在2017年陆续向公司提供无偿（无利息）借款共318万元，公司已于2017年末归还全部借款。



(二)关联方关系概述



王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。



本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年4月2日，公司召开第一届董事会第九次会议审议了



《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》，董事王羽



佳、王云峰、杜风芹与审议事项存在关联关系，回避表决。该议案 公告编号：2018-008



出席会议有表决权的董事不足三人，直接提交公司2018年第二次临



时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王羽佳 辽宁省大连市沙河口区 - -



锦霞南园10号3-4-2



(二)关联关系



王羽佳女士为公司董事、董事会秘书，实际控制人王云峰、杜风芹之女，属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



为支持公司业务发展，补充流动资金周转，王羽佳女士在2017



年陆续向公司提供无偿（无利息）借款共318万元，公司已于



2017年末归还全部借款。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联方向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力的加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2018-008



关联方为公司提供借款,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司生产经营过程中临时资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益产生影响。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



《大连佳峰自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》大连佳峰自动化股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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