公告日期：2022-06-15

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

章 程

二〇二二年六月


第一章 总 则 ......4
第二章 公司宗旨和经营范围......5
第三章 股份......5
第一节 股份的发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会...... 12
第三节 股东大会提案 ...... 17
第四节 股东大会决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会的组成、职权和议事规则...... 24
第三节 董事会秘书 ...... 29
第六章 总经理 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会的组成、职权和议事规则...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 37
第一节 合并或分立 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 关联交易...... 40
第十二章 信息披露...... 43
第十三章 投资者关系管理...... 45
第十四章 修改章程...... 46
第十五章 诉讼、仲裁 ...... 47
第十六章 附则 ......47

昌龙飞机（荆门）股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护昌龙飞机（荆门）股份有限公司（“以下简称公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，经荆门市工商行政管理部门核准，由上海嘉世市场咨询股份有限公司整体变更设立，并取得营业执照。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三条 公司名称：昌龙飞机（荆门）股份有限公司。
第四条 公司住所：湖北省荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号。

第五条 公司注册资本：人民币 800 万元，等额划分为 800 万股。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另制作股东名册置备于公司。
第七条 公司经营期限：长期。
第八条 董事长、总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，前述除总经理以外人员为其他高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：以专业、专精、创新的工作态度，为客户提供高品质的服务！
第十三条 公共航空运输；航空运输设备销售；运输设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；智能无人飞行器销售；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份……
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