公告日期:2021-09-30
公告编号:2021-019
证券代码:839649 证券简称:昌龙飞机 主办券商:申万宏源承销保荐
昌龙飞机(荆门)股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:梁定璿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司关联交易》议案
1.议案内容:
公司拟向关联方参股公司晨龙飞机(荆门)有限公司购买产品零部件,交易金额为 8,000 元。
公告编号:2021-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长梁定璿先生为晨龙飞机(荆门)有限公司法定代表人,董事梁富国先生为梁定璿先生的父亲,本议案梁定璿先生、梁富国先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于接受晨龙飞机(荆门)有限公司财务资助》议案
1.议案内容:
为缓解公司短期流动资金压力,公司接受晨龙飞机(荆门)有限公司无偿向公司提供的财务资助 180,000 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案构成关联交易,但公司纯收益,因此免予按照关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昌龙飞机(荆门)股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
昌龙飞机(荆门)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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