公告日期：2021-05-18

证券代码：839649 证券简称：昌龙飞机 主办券商：申万宏源承销保荐
昌龙飞机（荆门）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海市静安区广延路 1321 号宏慧视界 1 号库 6 号楼 3 楼

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张吉祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.875%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）
披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长梁定璿先生代表公司董事会作 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司监事会主席苏泓博先生代表公司监事会作 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2020 年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

考虑到公司经营发展情况，本年利润暂不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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