公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-001

证券代码：839647 证券简称：瑞明科技 主办券商：西部证券
江西省瑞明科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑日明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

因公司战略调整，公司计划择机在沪深交易所或海外资本市场上市，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。


公告编号：2020-001

公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。公司申请终止股票挂牌的具体安排详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-003)。
公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案
1.议案内容：
为保证公司终止挂牌顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：
（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施的具体方案；
（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；
（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。
授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-001

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

具体安排详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东……
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