公告日期:2019-09-09
公告编号:2019-027
证券代码:839647 证券简称:瑞明科技 主办券商:西部证券
江西省瑞明科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑日明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会经公司第二届董事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序,无需相关部门的批准,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 6 人,持有表决权的股份 63,950,618 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
议案
公告编号:2019-027
1.议案内容:
具体内容详见2019年8月22日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》(公告编号:2019-022)
2.议案表决结果:
同意股数 63,950,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》议案
1.议案内容:
详细内容详见于公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-026)
2.议案表决结果:
同意股数 17,330,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案中公司股东郑日明、邹海峰、章青为本次关联方,回避表决的股数为46,620,000 股。
三、备查文件目录
《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。
公告编号:2019-027
江西省瑞明科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
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