公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-024
证券代码:839647 证券简称:瑞明科技 主办券商:西部证券
江西省瑞明科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席章青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
监事会对《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的审核意见如下:
1、《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合
公告编号:2019-024
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司 2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2019 年半年度报告》真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年8月22日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019年半年度权益分派预案》(公告编号:2019-022)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与各监事确认的《江西省瑞明科技股份有限公司第二届监事会第二次会
议决议》
(二)《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
(三)《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》
公告编号:2019-024
江西省瑞明科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日
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