公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-018



证券代码：839647 证券简称：瑞明科技 主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话方式通知

5.会议主持人：董事长郑日明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张荣山为公司高级管理人员》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会副总经理任振府先生因个人原因辞职，现董事会提名补选张荣山先生为公司新任副总经理，任期自董事会通过之日起自第二届董事会届满之日止。





公告编号：2019-018



根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选高级管理张荣山先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



补选高级管理个人简历如下：



张荣山，男，1986年10月出生。中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月毕业于南昌航空大学。2011年7月至2012年12月担任景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司技术员；2013年1月至2013年12月担任景德镇景航晶鑫铸造有限责任公司技术部长助理；2014年1月至2017年12月任江西省瑞明科技股份有限公司技术部部长；2017年1月至2019年6月任江西省瑞明科技股份有限公司汽车产品事业部经理助理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘晋为公司董事》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会董事尤劲柏先生因个人原因辞职，鉴于尤劲柏辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会提名补选刘晋为新任董事，任期自股东大会通过之日起自第二届董事会届满之日止。在刘晋就任前，尤劲柏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。



根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事刘晋先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



补选董事简历如下：





公告编号：2019-018



刘晋先生，男，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011年5月至2013年10月任中国移动通信集团江苏有限公司区域校园市场总监；2013年10月至2014年2月任江苏高投创业投资管理有限公司投资经理；2014年2月至今任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《关于取消……
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