公告日期：2019-05-10

江西省瑞明科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑日明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数63,950,618股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。





同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会结合2018年公司治理的有效性，并根据公司2019年度运营情况，对2018年董事会工作进行总结和回顾，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无



1.议案内容：



公司监事会结合2018年工作进行总结，对并形成《公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据公司截至2018年12月31日的经营结果，对公司财务运营结果进行总结，并形成《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度的实际运营情况和经营成果，结合公司战略发展规划和市场开拓情况，编制《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数63,950,618股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





无

（七）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转……
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