公告日期:2018-03-01
证券代码:839647 证券简称:瑞明科技 主办券商:西部证券
江西省瑞明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑日明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份63,950,618股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案主要内容:
基于公司认购沈阳铸航科技有限公司51%的股权,公司经营范围
拟作变更。
变更前公司经营范围:锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工,研发,检测;汽车零部件贸易;进出口业务;通用飞机零部件制造(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后公司经营范围:大型结构件(精锻铸件)生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工,研发,检测;汽车零部件贸易;进出口业务;通用飞机零部件制造(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
具体表述最终以工商审核内容为准,并根据修订后的经营范围,修改公司章程相应条款。
具体内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号2018-008)。
2.议案表决结果:
同意股数63,950,618股,占本次股东大会由表决权股份有总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的
0.00%;弃权股东0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案主要内容:
具体内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》(公告编号2018-008)。
2.议案表决结果:
同意股数63,950,618股,占本次股东大会由表决权股份有总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的
0.00%;弃权股东0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。
(三)审议通过《关于补充确认子公司沈阳铸航科技有限公司2017年度偶发性关联交易的议案》
1.议案主要内容:
具体内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)发布的《补充确认关联交易公告》(公告编号2018-009)。
2.议案表决结果:
同意股数45,641,556股,占本次股东大会由表决权股份有总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的
0.00%;弃权股东0股,占本次股东大会有表决权的股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,秦龙、邹海峰为关联方,需回避表决,回避表决股数为18,309,062股。
(四)审议通过《关于选举张玉龙先生为公司董事的议案》
1.审议议案内容
公司第一届董事……
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