公告日期：2018-01-29

证券代码：839647 证券简称：瑞明科技 主办券商：西部证券



江西省瑞明科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长郑日明



5.会议通知时间：于2018年1月19日以电话方式通知



6.会议主持人：董事长郑日明



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议;



1、议案主要内容：基于公司认购沈阳铸航科技有限公司 51%的



股权，公司经营范围拟作变更。



变更前公司经营范围：锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后公司经营范围：大型结构件（精锻铸件）生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



具体表述最终以工商审核内容为准，并根据修订后的经营范围，修改公司章程相应条款。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-008）。



2、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议;



1、议案主要内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-008）。



2、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3、回避情况：本议案不存在需回避表决的情形。



（三）审议通过《关于补充确认子公司沈阳铸航科技有限公司2017年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议;



1、议案主要内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.con）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号2018-009）。



2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。



（四）审议通过《关于选举张玉龙先生为公司董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议



1、议案主要内容



公司第一届董事会原董事郑晨先生因个人原因辞职，现董事会提名补选张玉龙先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起自本届董事会届满之日止。



根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施



联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，



经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事张玉龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。



补选董事个人简历如下：



张玉龙，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1995年7月毕业于景德镇陶瓷学院工业会计专业，大专学历……
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