公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-048

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券

江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2023年 11 月 1日经公司第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2023 年第二次职工代表大会会议审议并通过。

提名王晶女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王婷女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王丽霞女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志亮先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2023-048

象。

提名沈正一女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,114,500 股，占公司股本的 5.3868%，不是失信联合惩戒对象。

提名周俊峰先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李雨婷女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第
三届监事会届满，自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李超先生为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会
届满，自 2023 年 11月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股
本的 3.0208%，不是失信联合惩戒对象。

任命李超先生为公司信息披露负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董
事会届满，自 2023 年 11月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 625,000股，占公
司股本的 3.0208%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

肖华先生、刘小强先生、吴建俊先生、纪炜炜女士 2023 年 11 月 1 日因公司被聪
鼎控股集团（杭州）有限公司收购及个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生为公司董事，任职期限自 2023年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

侯海刚先生、熊亮女士、虞俊松先生 2023 年 11 月 1 日因公司被聪鼎控股集团
（杭州）有限公司收购及个人原因辞去监事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东聪鼎控股集团（杭州）有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生为公司监事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，并通过公司 2023 年第二次职工代表大会选举李雨婷

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