公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-032



证券代码：839645 证券简称：同方堂 主办券商：新时代证券

广州同方堂生物科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许运涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑红进先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：



由于董事张宽容女士提出辞呈，导致公司董事会成员人数低于法定最低人



公告编号：2019-032



数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名郑红进先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事任期一致任期与本届董事任期一致，在股东大会选举新董事前，董事张宽容仍履行董事事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名周倩女士为第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：



由于监事会主席林秋霞女士提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名周倩女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东大会选举新监事前，监事会主席林秋霞仍履行监事职责。2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张宽容董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



10 日 时股东大会



郑红进董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



10 日 时股东大会



林秋霞监 事 会 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过





公告编号：2019-032



主席 10 日 时股东大会



周倩 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



10 日 时股东大会



四、备查文件目录

《广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。



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