公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-034
证券代码:839645 证券简称:同方堂 主办券商:新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019
年 9 月 10 日审议并通过:
任命郑红进先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命周倩女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
第二届监事会第三次会议于会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监
事 3 人,会议由林秋霞主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事张宽容因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
公司原监事会主席林秋霞因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2019-034
郑红进,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1977 年 10 月,毕业
于山东师范大学,汉语言文学专业,大专学历。2008 年 3 月至 2011 年 10 月就职于
上海韩束化妆品有限公司,任大区经理;2011 年 11 月至 2016 年 9 月就职于广州同
方堂生物科技发展有限公司,任大区经理;2016 年 10 月至今就职于广州同方堂生物科技股份有限公司,任销售总监。
周倩,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1986 年 6 月,毕业于
泽林中学,高中学历。2014 年 3 月至 2015 年 5 月就职于广州同方堂生物科技发展
有限公司,任周口、商丘区域经理;2015 年 6 月至 2015 年 9 月就职于广州同方堂
生物科技发展有限公司,任培训讲师;2015 年 10 月至今就职于广州同方堂生物科技股份有限公司,任电商经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事会主席任命未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
(二)《广州同方堂生物科技股份有限公司第二届第三次监事会决议》
特此公告。
广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
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