公告日期:2019-05-27
公告编号:2019-019
证券代码:839645 证券简称:同方堂 主办券商:新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月14日以电话通知方式发出5.会议主持人:林秋霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林秋霞为监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期自2016年5月20日至2019年5月19日,任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的
公告编号:2019-019
有关规定,公司监事会提名林秋霞女士为第二届监事会主席候选人。
经核查,该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州同方堂生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
广州同方堂生物科技股份有限公司
监事会
2019年5月27日
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