公告日期:2019-01-09
公告编号:2019-001
证券代码:839645 证券简称:同方堂 主办券商:新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日,电话通
知。
5.会议主持人:许运涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于设立佛山南海怡丰城分公司》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟在佛山南海区怡丰城设立分公司,名称暂拟定为广州同方堂生物科技股份有限公司佛山南海怡丰城分店。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 广州同方堂生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次
会议决议。
特此公告。
广州同方堂生物科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日
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