公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-015
证券代码:839645 证券简称:同方堂 主办券商:新时代证券
广州同方堂生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 8 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839645 同方堂 2021 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市天河区大灵山路 61 号第 28 栋 G-1501 房
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截止 2021 年 6 月 30 日,广州同方堂生物科技股份有限公司(以下简称“公
司”)累计未分配利润-1,957,054.33 元,公司实收股本 5,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案,并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-015
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持个人身份证复印件;股东搭理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东由法定代表人出席时,须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件;委托代理人出席时,须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2021 年 9 月 8 日上午 09:00-10:00
(三)登记地点:广州市天河区大灵山路 61 号第 28 栋 G-1501 房
四、其他
(一)会议联系方式:董事会秘书-方秀俊
电 话:020-31602827
传 真:020-31602827
地 址:广州市天河区大灵山路 61 号第 28 栋 G-1501 房
(二)会议费用:现场会议出席人员费用自理。
五、备查文件目录
《广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此通知。
广州同方堂生物科技股份有限公司董事会
2……
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