公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-011



证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出



5.会议主持人：曾剑峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



公告编号：2019-011



平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.监事会意见：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

（2） 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司 2019 年半年度报告真实的反应出公司上半年的经营成果和

财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

（3） 在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员

存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司以未分配利润向股东分派现金股利》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2019-011



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会延期换届》议案

1.议案内容：



公司第一届监事会的任期于 2019 年 5 月届满，公司正在积极筹备换届选举相

关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的连续性，公司决定监事会延期换届选举，在换届选举完成之前，公司第一届监事会将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《七星电气股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员……
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