公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-010



证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话方式发出



5.会议主持人：林荣华

6.会议列席人员：董事会秘书苏丹丹

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。





公告编号：2019-010



具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《七星电气股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以未分配利润向股东分派现金股利》议案

1.议案内容：



根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对2019 年上半年度未分配利润进行现金分红。



截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润为 83,908,634.13 元，

母公司报表账面未分配利润为 84,550,436.64 元。公司拟以权益分派实施时，股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。

具体内容详见2019年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《七星电气股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案报告》（公告编号：2019-013）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

上诉议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会及高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会及高级管理人员的任期于 2019 年 5 月届满，公司正在积极

筹备换届选举相关工作。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，为保证相关工作的



公告编号：2019-010



连续性，公司决定董事会及高级管理人员延期换届选举，在换届选举完成之前，公司第一届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事的义务和职责。



具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公告的《七星电气股份有限公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2019-015）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

上诉议案董事均为关联方，全部董事表决后提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。