公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006

证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券

七星电气股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方式发出

5.会议主持人：曾剑峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席就2018年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的工作计划。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制《七星电气股份有限公司2018年年度报告》及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。



详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《七星电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《七星电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



监事会意见：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-006

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，将公司2018年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的进行公司2019年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于目前公司正处于发展期，经公司董事会充分讨论，决定2018年度不进行……
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