公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-048

证券代码： 839644 证券简称： 七星电气 主办券商： 东兴证券

七星电气股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 30 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 5 日

3、 会议召开地点： 七星电气公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 黄火元

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于提名柳伟勇为公司第一届监事会股东代表监

事候选人的议案》

1、 议案内容

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-048

因公司监事黄火元提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低

人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章

程》的规定，提名柳伟勇成为公司第一届监事会股东代表监事候选人，

任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之

日止。

柳伟勇个人简历：

柳伟勇，男， 30 岁，大专学历。 2008 年 10 月至今，任职于七星

电气股份有限公司，历任包装组组员、品质部质检员、质检主管、品

质部副主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司监事会核查了柳伟勇先生是否存在列入失信被执

行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信

息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信

息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国

（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日， 柳伟勇

先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

在公司股东大会审议通过本议案之前，现任监事仍应当按照相关

规定履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2017-048

本议案不适用回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案依《 公司章程》 需提交股东大会审核。

（二） 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

1、 议案内容

根据《公司法》相关规定，监事会向公司董事会提议于 2017 年

12 月 22 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于选举柳伟

勇为公司第一届监事会新任股东代表监事的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

三、 备查文件目录

《七星电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

七星电气股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 6 日


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