公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-046

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券
广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
24,779,453 元。 23,540,482 元。

第十七条 公司发行的股份总数为 第十七条 公司发行的股份总数为24,779,453 股，均为普通股，以人民币 23,540,482 股，均为普通股，以人民币
标明面值，每股面值为 1 元人民币。 标明面值，每股面值为 1 元人民币。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因


公告编号：2023-046

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司终止实施 2023 年股权激励计划。公司
以截至 2020 年 8 月要约方式回购的 2,477,945 股公司股份中共计 1,238,971 股
变更回购用途，由原计划“将本次回购股份用于股权激励”变更为“本次回购股份中 1,238,974 股用于员工持股计划，1,238,971 股进行注销并减少注册资本”。因此，公司拟注销股份 1,238,971 股，即减少注册资本 1,238,971 元。注销后公
司总股本由 24,779,453 股变更为 23,540,482 股，即注册资本由 24,779,453 元
变更为 23,540,482 元。

三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
广州市仪美医用家具科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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