公告日期：2023-07-18

证券代码：839643 证券简称：仪美医科 主办券商：安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》等。

2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》。

2023 年 6 月 28 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《广州市
仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-024）、《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《2023 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-026）、《关于 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）等公告。

2023 年 7 月 10 日，公司监事会就激励对象的名单公示情况发表了相关核查
意见。2023 年 7 月 11 日，主办券商就公司股权激励的合法合规性发表了意见。
2023 年 7 月 14 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次
股权激励计划反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《2023 年股权激励计
划（草案）》的部分内容进行了补充和修订，本次修订不涉及股权激励计划的激励对象、授予数量、授予价格及行权条件等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《广州市仪美医用家具科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-037）、《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2023-038）。

2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》、《关于 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励、员工持股计划及相关事宜的议案》等。

2023 年 7 月 18 日，公司披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号（公告编号：2023-039）。
二、 股权激励计划概述

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并参照《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，制定了本次股权激励计划。

本次股权激励计划经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

本次激励计划主要内容：

1、公司本次激励计划采取的激励形式为限制性股票。

2、公司本次股权激励计划的股票来源为公司回购的股份。公司回购的股票种类为人民币普通股。

3、本次激励计划的激励对象为公司的董事、高级管理人员，共计 2 人。

4、本次限制性股票的授予价格为 2.75 元/股。


5、本次激励计划拟向激励对象授予股票权益为 1,238,971 股（最终以实际认购数量为准），涉及的标的股票种类为普通股，占本激励计划公告时公司股本总额的 5.00%。本次激励计划拟一次性授予，不存在预留部分。

6、本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 10 年。本次激励计划授予限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12个月、24 个月、36 个月。
三、 限制性股票拟授予情况……
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